Служба безопасности Украины предъявила третье по счету обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому: его подозревают в присвоении 5,8 млрд гривен (более чем $155 млн) средств Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Коломойскому вменяют незаконные действия с платежными документами (часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 УК Украины), завладение чужим имуществом (часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 УК Украины) и легализацию средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 УК Украины).
По версии СБУ, в период с 2013 по 2014 год Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. Целью бизнесмена, как отметили в ведомстве, было завладение крупной суммой средств финучреждения.
Члены организованной Коломойским группировки позволили ему делать систематические фиктивные “взносы наличных в кассу банка”, затем они были зачислены на личный счет бизнесмена и стали реальными безналичными средствами.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский, как утверждают следователи, расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности, например, отдавал их в качестве займов и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, а также выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Comments
No comments yet. Be the first to react!