В Чехии полиция возбудила дело против россиянина из-за нарушений международных санкций. Ре…

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии сообщил о предъявлении обвинения гражданину России, который в 2015 году участвовал в переводе денежных средств, принадлежавших олигарху из России, против которого действовали санкции ЕС из-за связи с аннексии Крыма. Имя подозреваемого полиция не раскрывает, однако по данным Deník N, речь идет о бизнесмене Дмитрии Калантырском, который проживает в Чехии с 2014 года. Человек, попавший в санкционный список - российский олигарх Аркадий Ротенберг.

В разговоре Deník N, Калантырский подтвердил, что в 2015 году получил от своих бизнес-партнёров из России около $4 млн., часть этих средств далее перевели на счета офшорных компаний. Также он не отрицает, что долгое время был знаком с АркадиемРотенбергом, однако утверждает, что компания, которая в 2015 году перечисляла ему деньги, тогда не принадлежала другу президента Владимира Путина. О какой компании идет речь, пока не известно. Он также утверждает, что не ведёт дел с Ротенбергом и поддерживает деловые отношения лишь с некой женщиной из окружения бизнесмена.

Калантырский десять лет управлял «СМП-банком». Cразу после того, как Ротенберг попал под европейские санкции, Калантырский покинул этот пост в 2014 году, продал принадлежащие ему акции кредитного учреждения, приобретя различные активы в Европе. Также ему принадлежала офшорная компания, владеющая правами на водочный товарный знак «Путинка». Источники РБК предполагали, что Калантырский может быть номиналом Ротенберга.

#Россия